Наказом Мінфіну від 28 грудня 2022 року № 465 затверджені нові Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Наказ набрав чинності 24 лютого 2023 року.
Сергій Прокуда